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Roubo de cargas, fraudes fiscais, transporte irregular, descarte inadequado de resíduos, corrupção em fiscalizações e até uso da malha logística para lavagem de dinheiro são alguns exemplos. Cada novo caso reforça que o setor não enfrenta riscos pontuais, mas um contencioso criminal de volume que exige preparo, protocolos e inteligência preventiva.

Essa realidade tem levado autoridades a ampliar o alcance de suas investigações. Operações como a Carbono Oculto e a Spare, em 2025, mostram como transportadoras acabam arrastadas para inquéritos de grande escala. Mesmo sem serem o alvo central, podem sofrer bloqueios bilionários e ter sua continuidade comprometida — como ocorreu com empresas atingidas por cautelares fiscais superiores a R$ 7 bilhões.

Paralelamente, o roubo de cargas segue como uma das maiores ameaças. Em 2024 foram mais de 10 mil casos, com perdas acima de R$ 1,2 bilhão. Apesar da queda percentual apontada pelo SINESP, a média de 21 ocorrências por dia revela que o problema continua grave e vem se espalhando para além do Sudeste, impulsionado por organizações criminosas cada vez mais estruturadas.

O impacto prático para as transportadoras

Não se trata apenas de risco jurídico ou de eventual desgaste reputacional. O risco penal impacta diretamente a operação e o caixa das empresas:

• Bloqueio de ativos e rotas, impactando contratos em andamento;
• Perda de contratos com embarcadores, que evitam fornecedores sob investigação;
• Aumento dos custos de seguro e até inviabilidade de contratar apólices sem protocolos de compliance e rastreamento;
• Restrições em licitações e cadastros oficiais, reduzindo novas oportunidades de negócio;
• Perda de credibilidade, afetando a competitividade em um setor de margens já apertadas.

Cada ocorrência penal deixa de ser um evento isolado e passa a representar risco à continuidade operacional, algo que preocupa CFOs, COOs e diretores jurídicos.

Da reação à prevenção inteligente

A resposta tradicional — contratar defesa criminal só após operações ou autuações — já não basta. O desafio é migrar para uma postura preventiva e integrada, envolvendo jurídico, operações, compliance, seguradoras e tecnologia.

Alguns pilares práticos já se mostram indispensáveis:

• Mapeamento de riscos: identificar pontos críticos na cadeia logística (rotas mais vulneráveis, parceiros de alto risco, operações fiscais sensíveis).
• Segurança operacional: protocolos de prevenção de roubo, rastreamento em tempo real, uso de bases seguras e integração com seguradoras para redução de prêmios.
• Gestão documental e fiscal: auditorias eletrônicas, cruzamento de dados e checklists de embarque que evitem autuações.
• Due diligence de parceiros: avaliação prévia de fornecedores e clientes para evitar vínculos com organizações criminosas.
• Treinamento contínuo: motoristas, gestores e equipes administrativas capacitados para lidar com riscos operacionais, éticos e legais.
• Cultura de integridade: criação de canais de denúncia, políticas de conduta claras e respostas rápidas a desvios internos.

Quando aplicadas de forma coordenada, essas medidas transformam o risco penal de problema reativo em ativo de gestão, capaz de proteger a empresa, gerar eficiência e fortalecer relações com grandes embarcadores.

Um olhar além do risco

Vale ressaltar que a adoção de medidas de prevenção não deve ser vista apenas como obrigação para reduzir contingências. Há também uma dimensão estratégica:

• Empresas que comprovam protocolos de integridade são preferidas por embarcadores e indústrias multinacionais, que buscam parceiros alinhados às suas políticas de compliance.
• Transportadoras que investem em governança e segurança reduzem custos com seguros e ganham maior previsibilidade de fluxo de caixa.
• O alinhamento às exigências regulatórias da ANTT e de órgãos fiscais antecipa tendências e evita a surpresa de autuações que travam operações.

A prevenção, nesse cenário, não é apenas defesa: é diferenciação competitiva. Transportadoras que adotam protocolos sólidos conquistam previsibilidade financeira, reduzem custos com seguros e se tornam parceiras preferenciais em um mercado que valoriza integridade.

O risco penal no transporte de cargas deixou de ser eventual: é parte do ambiente de negócios. Seguir apenas reagindo significa acumular perdas; assumir o protagonismo da integridade é transformar a prevenção em diferencial competitivo e em caminho para a perenidade das operações.

FERNANDA FONSECA